Em uma ação significativa, o Banco Central (BC) anunciou a liquidação extrajudicial da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e da Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários nesta quinta-feira (3). Ambas as corretoras, localizadas em São Paulo, estão ligadas a Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master, cuja liquidação também foi decretada pelo BC no ano anterior.
Ligação com o Banco Master e investigações em curso
Após a separação de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, Quadrado assumiu o comando da Trustee, que anteriormente prestava serviços para a instituição. Vorcaro foi preso em conexão com investigações sobre fraudes alegadas envolvendo o Banco Master e atualmente responde a processos relacionados.
A Banvox DTVM, fundada em 1984 e também associada a Quadrado, obteve autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para gerir carteiras de investimento em 1991. Desde 2016, a empresa se especializou na administração e custódia de seus próprios fundos. Notavelmente, a Banvox estava gerindo pelo menos um fundo mencionado na Operação Carbono Oculto, que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e possíveis conexões com atividades criminosas.
Irregularidades e medidas do Banco Central
O Banco Central declarou que as duas corretoras possuíam uma participação mínima no sistema financeiro nacional, totalizando menos de 0,001% dos ativos do Sistema Financeiro Nacional e gerindo 0,76% dos recursos de terceiros. A liquidação extrajudicial é uma medida que o BC utiliza para encerrar operações de instituições financeiras que apresentam graves irregularidades, sem a necessidade de autorização judicial.
De acordo com a instituição, a decisão foi baseada na identificação de “graves violações às normas legais” que regem o funcionamento das corretoras. Um levantamento da CVM revelou que, até fevereiro deste ano, Banco Master, Reag e Trustee enfrentavam um total de 126 processos administrativos. Destes, 47 processos eram direcionados ao Banco Master, 77 à Reag e apenas dois à Trustee, com investigações que apuram fraudes e lavagem de dinheiro.
Consequências e desdobramentos futuros
O BC afirmou que continuará a investigar o caso em busca de responsabilização. Dependendo das conclusões das apurações, sanções administrativas poderão ser aplicadas, e o caso poderá ser encaminhado para outras autoridades competentes. A partir de hoje, os bens dos controladores e ex-administradores da Trustee e da Banvox estão indisponíveis, conforme estipulado pela legislação vigente.
Com essa ação, o Banco Central reforça seu compromisso em manter a integridade do sistema financeiro brasileiro, enfrentando irregularidades que possam comprometer a confiança dos investidores e a estabilidade do mercado.
